Вы сосредоточитесь на бизнесе, а мы - займемся комплаенсом ваших клиентов и партнеров.

Вы можете доверить создание досье KYC нам, подготовить его с нашей поддержкой, или посоветовать клиентам самим обратиться в ASPRON.

Наши инструменты: многолетний опыт, банковские базы данных, гарантия конфиденциальности, безопасное хранение данных.

ЭКСПРЕСС-ПРОВЕРКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА
Перед встречей с потенциальным клиентом, мы предоставим вам ключевую информацию о нем и его бизнесе

KYC&DUE-DILIGENCE НОВОГО КЛИЕНТА / ПАРТНЕРА
Наш анализ поможет вам избежать контактов с парнерами, действующими без необходимых лицензий, связанными с политическим риском или представляющими риск для репутации вашей компании

КОНСУЛЬТАЦИЯ КОМПЛАЕНС
Телефонная консультация по открытию счетов, проведению транзакций, уточнению деталей законодательства

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

• Заполнить документы для траста, фонда, дочерней, операционной или домицилированной компании
• Правильно задекларировать контролирующее лицо компании, бенефициара, администратора, trustee, протектора
• Формуляры A, I, K, S, T
• QI, FATCA и CRS