ПРОФЕССИОНАЛАМ

AML/KYC - Compliance

Вы сосредоточитесь на бизнесе, а мы - займемся комплаенсом ваших клиентов и партнеров.

Вы можете доверить создание досье KYC нам, подготовить его с нашей поддержкой, или посоветовать клиентам самим обратиться в ASPRON.

Наши инструменты: многолетний опыт, банковские базы данных, гарантия конфиденциальности, безопасное хранение данных.


ЭКСПРЕСС-ПРОВЕРКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА:
200 CHF
Перед встречей мне надо знать ключевую информацию о нем и его бизнесе :

  • Я оплачиваю услугу
  • Конфиденциально сообщаю имя клиента
  • Получаю справку по риску и рекомендации по работе с клиентом


KYC&DUE-DILIGENCE НОВОГО КЛИЕНТА / ПАРТНЕРА:
в среднем 1’500 CHF

  • Я делаю заявку
  • ASPRON анализирует досье и оценивает его стоимость
  • Я принимаю решение, оплачиваю счет
  • ASPRON задает вопросы, документирует досье
  • Я получаю готовое досье


КОНСУЛЬТАЦИЯ КОМПЛАЕНС:
200 CHF


ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ:
400 CHF в час

  • Заполнить документы для траста, фонда, дочерней, операционной или домицилированной компании
  • Формуляры A, I, K, S, T
  • QI, FATCA и CRS
  • Идентифицировать компанию, контролирующее лицо, бенефициара, администратора, trustee, протектора
  • Какие документы приложить
    Я делаю заявку