PROFESSIONNELS

GESTION DES RISQUES - DUE DILIGENCE / KYC

  • Pré-check de nouveaux clients
  • Préparation du dossier "KYC"
  • Alertes World-Check
  • Mises à jour

UTILE POUR

  • votre société
  • auditeur
  • banques
  • maisons de ventes et galeries

NOS OUTILS

  • Refinitiv World-Check
  • Factiva
  • Bases de données professionnelles
  • Sources publiques

CONSEILS EN GESTION DES RISQUES

  • Suivi en compliance
  • Coopération avec votre fiscaliste