COMPTES BANCAIRES
TYPE DE COMPTES
- Trusts
- Fondations
- Personnes physiques
- Personnes morales :
- Onshore & offshore,
- Sociétés opérationnelles,
- Sociétés de domicile
OUVERTURE
Nous préparons :
- Dossier complet KYC / LBA / Due Diligence
- Formulaires bancaires remplis
- FATCA, CRS, EAR documentation
- Liste de documents manquants
TRANSACTIONS
- Planification de l’opération, optimisation des structures existantes
- Documentation de la transaction pour la banque
- Résultat : préservation d’excellentes relations bancaires
CLÔTURE
- Planification de l’ordre de clôture de comptes
- Préparation du dossier de clôture
- Garantie "paper-trail" pour la banque