COMPTES BANCAIRES

TYPE DE COMPTES

  • Trusts
  • Fondations
  • Personnes physiques
  • Personnes morales :
    • Onshore & offshore,
    • Sociétés opérationnelles,
    • Sociétés de domicile

OUVERTURE
Nous préparons :

  • Dossier complet KYC / LBA / Due Diligence
  • Formulaires bancaires remplis
  • FATCA, CRS, EAR documentation
  • Liste de documents manquants

TRANSACTIONS

  • Planification de l’opération, optimisation des structures existantes
  • Documentation de la transaction pour la banque
  • Résultat : préservation d’excellentes relations bancaires

CLÔTURE

  • Planification de l’ordre de clôture de comptes
  • Préparation du dossier de clôture
    • Garantie "paper-trail" pour la banque

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