TYPE DE COMPTES

• Trusts
• Fondations
• Personnes physiques
• Personnes morales :
  • Onshore & offshore,
  • Sociétés opérationnelles,
  • Sociétés de domicile

OUVERTURE
Nous préparons :

• Dossier complet KYC / LBA / Due Diligence
• Formulaires bancaires remplis
• FATCA, CRS, EAR documentation
• Liste de documents manquants

TRANSACTIONS

• Planification de l’opération, optimisation des structures existantes
• Documentation de la transaction pour la banque
• Résultat : préservation d’excellentes relations bancaires

CLÔTURE

• Planification de l’ordre de clôture de comptes
• Préparation du dossier de clôture
  • Garantie "paper-trail" pour la banque