PRESTATAIRES DE SERVICES FINANCIERS

GFI - Trustees - Intermédiaires financiers

COMPTES BANCAIRES

Ouverture - Transactions - Clôture

CLIENTS PRIVÉS

Harmonie avec la banque

NOS VALEURS AJOUTÉES

Confidentialité - Indépendance

NOTRE APPROCHE

Cadre légal - Notre philosophie

À PROPOS DE NOUS

Expérience - Histoire

Le terme grec « aspron », qui signifie « blanc », a été utilisé au Moyen Age pour désigner plusieurs monnaies de l’Empire byzantin frappées en électrum - « or blanc », alliage d’or et d’argent – ou en argent. Entre le XIe et le XIVe siècle, l’aspron, avec sa forme concave, constituait une valeur sûre et reconnaissable à travers la Méditerranée et la Mer Noire.

En rappelant par son nom cette prestigieuse histoire économique et la « monnaie blanche » qui faisait référence de par le monde, la société ASPRON exprime ainsi ses deux missions : d’une part, des services de qualité dans le domaine du compliance et de l’anti-blanchiment ; d’autre part, une efficacité irréprochable dans l’accompagnement aux relations bancaires.

PRESTATAIRES DE SERVICES FINANCIERS

GFI - Trustees - Intermédiaires financiers

Affiliation de votre société

  • FINMA
  • Organe de médiation
  • Organisme de surveillance
  • Registre des conseillers

GESTION DES RISQUES

  • LSFin - LEFin
  • Organisation interne
  • Analyse et contrôle des dossiers KYC

SERVICES DUE DILIGENCE / KYC

  • Pré-check de nouveaux clients
  • Préparation du dossier "compliance"
  • Alertes World-Check
  • Mises à jour

UTILE POUR

  • votre société
  • auditeur
  • banques
  • maisons de ventes et galeries

NOS OUTILS

  • Refinitiv World-Check
  • Factiva
  • Bases de données professionnelles
  • Sources publiques

CONSEILS EN PATRIMOINE

  • Analyse et optimisation des structures existantes
  • Suivi en compliance
  • Coopération avec votre fiscaliste
  • Restructuration des actifs, M&A

COMPTES BANCAIRES

Ouverture - Transactions - Clôture

TYPE DE COMPTES

  • Trusts
  • Fondations
  • Personnes physiques
  • Personnes morales :
    • Onshore & offshore,
    • Sociétés opérationnelles,
    • Sociétés de domicile

OUVERTURE
Nous préparons :

  • Dossier complet KYC / LBA / Due Diligence
  • Formulaires bancaires remplis
  • FATCA, CRS, EAR documentation
  • Liste de documents manquants

TRANSACTIONS

  • Planification de l’opération, optimisation des structures existantes
  • Documentation de la transaction pour la banque
  • Résultat : préservation d’excellentes relations bancaires

CLÔTURE

  • Planification de l’ordre de clôture de comptes
  • Préparation du dossier de clôture
    • Garantie "paper-trail" pour la banque

CLIENTS PRIVÉS

Harmonie avec la banque

ÉVITER DES DIFFICULTÉS AVEC LA BANQUE

  • Définition de vos besoins
  • Choix de LA bonne banque
  • Collaboration avec les conseillers fiscaux
  • Préparation de tous les documents
  • Ouverture des comptes
  • Planification des transactions

VOS RELATIONS BANCAIRES

  • Obtenir de meilleures conditions
  • Devenir un client précieux

WORLD-CHECK / REFINITIV

  • Revue et mise à jour de votre profil (PEP, risque)

COLLECTION - ART

  • Enregistrement aux ventes aux enchères
  • Choix de la structure juridique pour votre collection
  • Accompagnement des transactions

CONSULTATIONS ET ACCOMPAGNEMENT

  • Analyse des actifs et structures
  • Préservation et transmission aux générations futures
  • Accompagnement lors d’un changement de résidence

NOS VALEURS AJOUTÉES

Confidentialité - Indépendance

INDÉPENDANCE

  • Neutralité
  • Objectivité

CONFIDENTIALITÉ

  • Nous investiguons - Vous restez anonyme
  • Nous isolons les données privées, l’accès non autorisé est techniquement impossible

TRANSPARENCE DES PRIX

ECONOMIE D’EFFORT ET DE TEMPS

  • pour vous
  • pour vos clients

CAS SENSIBLES
Objectif : exclure la fuite de données

  • Nous travaillons dans vos locaux
  • Données et documents ne quittent pas votre bureau
  • Nous privilégions le support papier

NOTRE APPROCHE

Cadre légal - Notre philosophie

Actuellement, la protection des banques en matière d’anti-blanchiment est renforcée, tandis que les clients privés restent peu informés de leurs droits et obligations en la matière. Devant cette constatation, nos services permettent aux clients de mener à bien leur collaboration avec les banques suisses. Nous avons nommé cette approche "positive compliance".

Nous proposons ce service en collaboration avec un fiscaliste. Ce tandem est actuellement le plus efficace et garantit un résultat optimal pour la gestion de fortune.

À PROPOS DE NOUS

Expérience - Histoire

Forts d’une douzaine d’années d’expérience en anti-blanchiment (en service compliance au sein d’une grande banque privée genevoise, puis dans la protection d’intérêts de clients privés auprès de diverses banques suisses), nous suivons au jour le jour les évolutions et changements constants de la législation anti-blanchiment, avec le passage régulier de nouvelles certifications LBA.

Notre connaissance toute particulière du marché et de l’économie CIS et russe, associée à nos compétences linguistiques (russe, français, anglais), nous permettent de proposer un service fiable, précis et efficace.

Ella Alexandrova, fondatrice et directrice executive de la société Aspron