KNOW YOUR CLIENT

Nouveaux clients - Mises à jour

COMPTE BANCAIRE

Ouverture - Transactions - Clôture

CONSEILS EN PATRIMOINE

Trusts - Fondations - Sociétés

NOS VALEURS AJOUTÉES

Confidentialité - Indépendance

NOTRE APPROCHE

Cadre légal - Notre philosophie

À PROPOS DE NOUS

Expérience - Histoire

Le terme grec « aspron », qui signifie « blanc », a été utilisé au Moyen Age pour désigner plusieurs monnaies de l’Empire byzantin frappées en électrum - « or blanc », alliage d’or et d’argent – ou en argent. Entre le XIe et le XIVe siècle, l’aspron, avec sa forme concave, constituait une valeur sûre et reconnaissable à travers la Méditerranée et la Mer Noire.

En rappelant par son nom cette prestigieuse histoire économique et la « monnaie blanche » qui faisait référence de par le monde, la société ASPRON exprime ainsi ses deux missions : d’une part, des services de qualité dans le domaine du compliance et de l’anti-blanchiment ; d’autre part, une efficacité irréprochable dans l’accompagnement aux relations bancaires.

KNOW YOUR CLIENT

Nouveaux clients - Mises à jour

SERVICES DUE DILIGENCE / KYC :

  • Pré-check de nouveaux clients
  • Préparation du dossier "compliance"
  • Alertes World-Check
  • Mises à jour

UTILE POUR :

  • votre société
  • auditeur LBA
  • banques
  • maisons de ventes et galeries

NOS OUTILS :

  • Refinitiv World-Check
  • Factiva
  • Bases de données professionnelles
  • Sources publiques

COMPTE BANCAIRE

Ouverture - Transactions - Clôture

TYPE DE COMPTES

  • Trusts
  • Fondations
  • Personnes physiques
  • Personnes morales :
    • Onshore & offshore,
    • Sociétés opérationnelles,
    • Sociétés de domicile

OUVERTURE
Nous préparons :

  • Dossier complet KYC / LBA / Due Diligence
  • Formulaires bancaires remplis
  • FATCA, CRS, EAR documentation
  • Liste de documents manquants

TRANSACTIONS :

  • Planification de l’opération, optimisation des structures existantes
  • Documentation de la transaction pour la banque
  • Résultat : préservation d’excellentes relations bancaires

CLÔTURE :

  • Planification de l’ordre de clôture de comptes
  • Préparation du dossier de clôture
    • Garantie "paper-trail" pour la banque

CONSEILS EN PATRIMOINE

Trusts - Fondations - Sociétés

CONSULTATIONS :

  • Suivi en compliance (efficace et économique)
  • Optimisation des structures existantes
  • Coopération avec un fiscaliste
  • Restructuration des actifs, M&A
  • Création et liquidation de sociétés
  • Choix d’une banque correspondant aux besoins

NOS VALEURS AJOUTÉES

Confidentialité - Indépendance

INDÉPENDANCE :

  • Neutralité
  • Objectivité

CONFIDENTIALITÉ :

  • Nous investiguons sur vos clients :
    • Vous restez anonyme
  • Nous isolons les données privées :
    • L’accès non autorisé est techniquement impossible

QUALITÉ - PRIX :

  • Dossier KYC de qualité "banque privée suisse"
  • Analyse structurée, argumentée et consolidée
  • Conseils en anti-blanchiment
  • Réduction de temps et des frais "compliance"
    • pour votre société
    • pour le client

CAS SENSIBLES :
Objectif : exclure la fuite de données

  • Nous travaillons dans vos locaux
  • Données et documents ne quittent pas votre bureau
  • Nous privilégions le support papier

NOTRE APPROCHE

Cadre légal - Notre philosophie

Actuellement, la protection des banques en matière d’anti-blanchiment est renforcée, tandis que les clients privés restent peu informés de leurs droits et obligations en la matière. Devant cette constatation, nos services permettent aux clients de mener à bien leur collaboration avec les banques suisses. Nous avons nommé cette approche "positive compliance".

FISCALITÉ ET COMPLIANCE

Nous proposons ce service en collaboration avec un fiscaliste. Ce tandem est actuellement le plus efficace et garantit un résultat optimal pour la gestion de fortune.

À PROPOS DE NOUS

Expérience - Histoire

Forts d’une douzaine d’années d’expérience en anti-blanchiment (en service compliance au sein de la banque privée suisse, puis dans la protection d’intérêts de clients privés auprès de diverses banques suisses), nous suivons au jour le jour les évolutions et changements constants de la législation anti-blanchiment, avec le passage régulier de nouvelles certifications LBA.

Notre connaissance toute particulière du marché et de l’économie CIS et russe, associée à nos compétences linguistiques (russe, français, anglais), nous permettent de proposer un service fiable, précis et efficace.